گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در تازهترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستیهای موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا کند.
در این بیانیه آمده است که ایران در سال ۲۰۱۶ تعهد سیاسی سطح بالایی را برای اجرای برنامه اقدام ارائه داده بود، اما از آن زمان تاکنون بخش عمدهای از تعهدات خود را انجام نداده است. بر این اساس، از فوریه ۲۰۲۰، افایتیاف از کشورهای عضو خواسته است که اقدامات مقابلهای مؤثری را علیه ایران به اجرا بگذارند و این روند تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
افایتیاف در ادامه به گزارش اخیر ایران درباره تصویب «کنوانسیون پالرمو» اشاره کرده و یادآور شده است که قیدهای اعلامشده از سوی تهران در زمان پیوستن به این کنوانسیون بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی آن با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.
در این بیانیه آمده است: «در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی درباره تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی» (پالرمو) به افایتیاف ارائه داد. در حالیکه افایتیاف یادداشت و تعامل ایران را مورد توجه قرار داده، در این مقطع ارزیابی میکند که قیدهای اعلامشده از سوی ایران در زمان پیوستن به کنوانسیون پالرمو بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی این کنوانسیون در ایران با استانداردهای افایتیاف همخوانی ندارد.»
در پایان این بیانیه تأکید شده است که ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، در فهرست کشورهای پرخطر باقی میماند و در صورت تحقق پیشرفت ملموس در زمینه تصویب و اجرای کامل کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم، افایتیاف درباره گامهای بعدی از جمله تعلیق اقدامات مقابلهای تصمیمگیری خواهد کرد.
تصمیم افایتیاف در حذف نکردن جمهوری اسلامی ایران از فهرست کشورهای با ریسک بالا در حالی اتفاق افتاده است، جمهوری اسلامی ایران پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کرده است.
در حال حاضر تنها سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه افایتیاف هستند که حوزههای قضایی پرخطر و دارای کاستیهای راهبردی جدی در رژیمهای خود برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه به شمار میروند.
خروج چهار کشور آفریقایی از فهرست «خاکستری»
گروه ویژه اقدام مالی همچنین روز جمعه اعلام کرد که چهار کشور آفریقایی شامل بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای جنوبی و موزامبیک را از فهرست «خاکستری» خود خارج کرده است.
این فهرست شامل کشورهایی است که تحت نظارت تقویتشده به دلیل ضعف در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند.
افایتیاف کشورهایی را که در این فهرست قرار میگیرند دارای «نقصهای راهبردی» در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میداند، اما میپذیرد که این کشورها با این نهاد همکاری میکنند.
نمایندگان حاضر در نشست گروه اقدام مالی در پاریس اعلام کردند که پس از «بازدیدهای میدانی موفق» و اطمینان از اجرای کامل برنامههای اقدام در مهلتهای تعیینشده، این چهار کشور از فهرست خارج شدهاند.
در نتیجه، این کشورها دیگر تحت نظارت تقویتشده قرار نخواهند داشت.
الیزا ده آندا مادرازو، رئیس افایتیاف تعداد بیسابقه کشورهایی که از فهرست خارج شدهاند را «روایتی مثبت برای قاره آفریقا» توصیف کرد.
او گفت: «آفریقای جنوبی ابزارهای خود را برای شناسایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهبود بخشیده است. نیجریه اکنون هماهنگی بیننهادی قویتری دارد. موزامبیک در تبادل اطلاعات مالی پیشرفت کرده و در نهایت بورکینافاسو نظارت مالی بر مؤسسات مالی و نهادهای واسطه را تقویت کرده است.»
گروه ویژه اقدام مالی، یا به اختصار «افایتیاف»، یک سازمان بین دولتی است که توصیهنامههایی را در قالب استانداردهای بینالمللی برای مبارزه با «پولشویی و تامین مالی تروریسم» ارائه میدهد.
